Виртуальный юрист - правовая помощь онлайн, юрист

Юридическая консультация онлайн

Войти
Новости

Банки спросят клиентов – откуда у них деньги

Банки спросят клиентов – откуда у них деньги -  Новости, Виртуал-юрист
Новый закон наделяет банки правом выяснять источник происхождения средств любых клиентов

Поправки в законодательство в отношении амнистии капитала фактически уполномочили банки выяснять, откуда у клиента взялись деньги. Причем это касается не только клиентов-юридических лиц, но и обычных граждан. Такая практика достаточно широко распространена в других странах. И хотя изначально предполагалось дать право банку проверять источник происхождения амнистируемых денег только в том случае, если имеются подозрения в отмывании средств, в итоге получилось, что круг клиентов, которых можно проверять, не ограничен. Это значит, что вопрос «Откуда деньги?» может поступить не только к представителям бизнеса, но и пенсионерам, студентам и т.д.

Учитывая, что миллионы людей являются клиентами банков, чисто технически проверять каждого будет весьма затруднительно. В связи с этим, вероятно, банкам будут даны некоторые ориентиры, кого следует проверять в первую очередь.

Стоит заметить, что проверка всех клиентов – это право, а не обязанность банков. И этот нюанс позволит при амнистии капиталов «не трогать» высокопоставленных лиц. А учитывая, что при заполнении налоговой декларации гражданин вправе информацию об источниках происхождения средств раскрыть в произвольной форме, а значит, толком и не раскрыть, то в итоге может получиться, что этой информации не будет ни у банков, ни у налоговиков…

Комментариев: 0
Вопросы на сайте
Статьи на сайте
Интервью на сайте
Новости на сайте
▲ Наверх
Поиск по сайту
X