НОВОСТИ ПРАВА
поделиться
15 Июня 2015 г. 12:39

Банки спросят клиентов – откуда у них деньги

Поправки в законодательство в отношении амнистии капитала фактически уполномочили банки выяснять, откуда у клиента взялись деньги. Причем это касается не только клиентов-юридических лиц, но и обычных граждан. Такая практика достаточно широко распространена в других странах. И хотя изначально предполагалось дать право банку проверять источник происхождения амнистируемых денег только в том случае, если имеются подозрения в отмывании средств, в итоге получилось, что круг клиентов, которых можно проверять, не ограничен. Это значит, что вопрос «Откуда деньги?» может поступить не только к представителям бизнеса, но и пенсионерам, студентам и т.д.

Учитывая, что миллионы людей являются клиентами банков, чисто технически проверять каждого будет весьма затруднительно. В связи с этим, вероятно, банкам будут даны некоторые ориентиры, кого следует проверять в первую очередь.

Стоит заметить, что проверка всех клиентов – это право, а не обязанность банков. И этот нюанс позволит при амнистии капиталов «не трогать» высокопоставленных лиц. А учитывая, что при заполнении налоговой декларации гражданин вправе информацию об источниках происхождения средств раскрыть в произвольной форме, а значит, толком и не раскрыть, то в итоге может получиться, что этой информации не будет ни у банков, ни у налоговиков…

поделиться
КОММЕНТАРИЕВ: 0
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
НОВОСТИ
С 1 июня 2019 года супруги могут оформить совместное завещание

Вступают в силу изменения в Гражданский кодекс РФ, позволяющие мужу и жене подписать единый документ о распоряжении имуществом после смерти

За отсутствие места в детском саду предлагается всем родителям платить компенсацию

В Госдуму поступил законопроект о выплате компенсации родителям детей от 1,5 до 3 лет, которым не предоставили место в детском саду

Как оформить ипотечные каникулы, - установлено в новом законе

Заемщики получили право требовать предоставления ипотечных каникул

СТАТЬИ
В каком случае ипотечные заемщики вправе требовать от банка предоставления ипотечных каникул?

Как заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут устроить себе ипотечные каникулы, - рассказывает юрист Елена Могилевская

Изменение или добавление предмета ЕГЭ в Санкт-Петербурге и Москве: куда подавать заявление

В Санкт-Петербурге и Москве, есть некоторые особенности при подаче заявлений об изменении перечня ЕГЭ

Как поменять ЕГЭ по профильной математике на экзамен по базовой математике после 1 февраля

Нужна ли уважительная причина для изменения уровня экзамена математики - об этом в статье юриста Елены Могилевской

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
Яна

08 Июня 2019 г. 08:36:14

ответов: 1

Вопросы юристам
Интервью
Последние статьи
Как вести себя в суде по делу о взыскании алиментов
07 Июня 2019 г.

Юрист Елена Могилевская о том, что раздражает судью и чего нельзя делать в судебном заседании

Купить медицинскую справку и попасть под суд
29 Мая 2019 г.

За использование поддельных медицинских документов, в т.ч. справки фтизиатра, грозит уголовная ответственность

В каком случае ипотечные заемщики вправе требовать от банка предоставления ипотечных каникул?
08 Мая 2019 г.

Как заемщики, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации могут устроить себе ипотечные каникулы, - рассказывает юрист Елена Могилевская

Как выявить скрываемые доходы по алиментам на ребенка?
02 Мая 2019 г.

Некоторые отцы скрывают доходы, чтобы не платить нормальные алименты на ребенка. Но установить реальный доход все же можно по ряду обстоятельств

Алименты на ребенка кратно прожиточному минимуму – когда можно взыскать?
09 Апреля 2019 г.

Суды взыскивают алименты в твердой сумме всегда, когда взыскание в долях ведет к ущемлению прав ребенка. Просто надо доказать имеющие для дела доказательства.

Изменение или добавление предмета ЕГЭ в Санкт-Петербурге и Москве: куда подавать заявление
03 Апреля 2019 г.

В Санкт-Петербурге и Москве, есть некоторые особенности при подаче заявлений об изменении перечня ЕГЭ

Новости регионов
В Тульской области появятся новые суды
24 Августа 2018 г.
В Тульской области появятся новые суды

Некоторые городские и районные суды объединят в межрайонные

Штраф за борщевик Сосновского на участках в Московской области составит до 1 млн. рублей
23 Августа 2018 г.
Штраф за борщевик Сосновского на участках в Московской области составит до 1 млн. рублей

Правообладателей земельных участков накажут рублем за борщевик и заставят с ним бороться

Прожиточный минимум в Тульской области за 2 квартал 2018 года увеличился
21 Августа 2018 г.
Прожиточный минимум в Тульской области за 2 квартал 2018 года увеличился

Установлена величина прожиточного минимума для разных социально-демографических групп

Незарегистрированных предпринимателей налоговая выявляет через соцсети
14 Мая 2018 г.
Незарегистрированных предпринимателей налоговая выявляет через соцсети

Налоговики Тверской области выявили граждан, оказывающих услуги в интернете через соцсети ВКонтакте и Инстаграм

Аналитика судебной практики